J&K में करोड़ों के ऑनलाइन स्कैम का भंडाफोड़, हरियाणा के MBBS डॉक्टर सहित कई गिरफ्तार

गंदरबल ( मीर आफताब ) :  जम्मू और कश्मीर पुलिस ने एक ट्रांसनेशनल मल्टी करोड़ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम का पता लगाने में सफलता हासिल की है, जिसमें फिशिंग/नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था। श्री फिरदौस अहमद मीर, पुत्र मोहम्मद यूसुफ मीर, निवासी सफापोरा गंदेरबल की शिकायत के आधार पर, ऑनलाइन धोखेबाजों के एक गैंग द्वारा पहचान की चोरी और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए गंदेरबल पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 08/2026, सेक्शन 3(5), 61(2), 316 (4), 318, 111 BNS, 66-C IT एक्ट के तहत दर्ज की गई थी।  इस बारे में, SSP गंदेरबल श्री खलील अहमद पोसवाल ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई और टीम में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को शामिल किया।

पुलिस की कड़ी मेहनत से, जिसमें संदिग्धों की गिरफ्तारी, घरों की तलाशी, बैंकों और दूसरे डिपार्टमेंट्स से रिकॉर्ड इकट्ठा करके सबूत इकट्ठा करना शामिल था, पता चला कि सोशल मीडिया/गूगल पर paisavault.com वगैरह जैसी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट वेबसाइट्स हैं, जो लालच देकर आम लोगों को धोखा देती हैं और जब पीड़ित कॉइन्स ट्रेडिंग के नकली प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो उनकी रकम बडगाम, श्रीनगर, गंदेरबल, बारामूला और कई दूसरी जगहों के लोगों के लोकल बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी जाती है। ऐसे सभी अकाउंट्स धोखेबाजों के कंट्रोल में होते हैं जो इन्वेस्ट की गई रकम को तुरंत जम्मू-कश्मीर के बाहर और देश के बाहर भी कई लेयरिंग के ज़रिए दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि पैसे के ट्रेल का पता न चल सके।

 पूरे नेक्सस का मुख्य हैंडलर श्री एकांत योगदत्त उर्फ ​​डॉ. मॉर्फिन निवासी हिसार, हरियाणा पाया गया है, जिसने फिलीपींस में एमबीबीएस की डिग्री करते समय ये तकनीकें सीखी हैं और उसके चीनी नागरिकों के साथ कई बार संबंध हैं। मुख्य टीम लीडर ने कश्मीर क्षेत्र के शरारती तत्वों के साथ साजिश रची थी। जैसे मोहम्मद इब्राहिम शाह उर्फ ​​यावर निवासी गंदेरबल, नसीर अहमद गनी पुत्र अब्दुल हमीद गनी निवासी गंदेरबल, मकसूद अहमद उर्फ ​​डॉ. अल्बर्ट निवासी बडगाम, तनवीर अहमद उर्फ ​​डॉ. मार्टिन निवासी बडगाम, तौसीफ अहमद मीर (सरकारी शिक्षक) निवासी बारामुल्ला, खुर्शीद अहमद निवासी नूनर, इश्फाक अहमद निवासी सफापोरा जो क्षेत्रीय प्रमुख और खाता मोबिलाइजर के रूप में काम करते थे। ये स्थानीय स्तर के धोखेबाज गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) खाताधारकों से उनके खाते और एटीएम कार्ड देने के लिए प्रति माह 8-10 हजार रुपए देने का वादा करते बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई है जो अकाउंट्स के QR कोड देने में शामिल हैं, जिन्हें नकली वेबसाइट्स पर अपलोड किया जाता है।

इन धोखेबाजों ने टेलीग्राम चैनल और ग्रुप बनाए हैं जहां वे रेगुलर नए QR कोड अपलोड करते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि जब ऐसे अकाउंट्स में भारी ट्रांज़ैक्शन होते हैं, तो शिकायत मिलने पर, देश भर की साइबर यूनिट्स ऐसे अकाउंट्स को फ्रीज कर देती हैं, लेकिन धोखेबाज तुरंत नए QR कोड अपलोड कर देते हैं।

अब तक पुलिस ने 835 अकाउंट्स की डिटेल्स इकट्ठा की हैं और 290 अकाउंट्स के ट्रांज़ैक्शन वेरिफाई किए हैं, जिनमें पूरे भारत में अलग-अलग इन्वेस्टर्स से 209 करोड़ मिले हैं और पूरी तरह वेरिफिकेशन होने पर यह रकम 400 करोड़ से ज़्यादा होने की संभावना है।

मुख्य आरोपी एकांत योगदत्त उर्फ ​​डॉ. मॉर्फिन को गंदेरबल पुलिस ने चीन से लौटते समय इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से गिरफ्तार किया है और बाकी 08 आरोपियों को कश्मीर इलाके के अलग-अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया है। पूरे पैसे का पता लगाने और आरोपियों की प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए आगे की जांच की जा रही है।

 पुलिस ने आम लोगों को चेतावनी दी है कि वे भारी रिटर्न का वादा करने वाली नकली वेबसाइटों के झांसे में न आएं और साथ ही, कम पैसे के वादे पर किसी को भी अपना बैंक अकाउंट किराए पर न दें। पीड़ित/पीड़ित व्यक्ति cybercrime.gov.in पोर्टल और टोलफ्री नंबर 1039 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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